Чек-лист для идентификации интернет-мошенника.

Чек-лист для идентификации интернет-мошенника. Ver 1.0

  • Поставщик дает гарантию 200% и более на качество своих услуг и товаров.
  • Поставщик не имеет страховки или резервного фонда на случай возникновения гарантийных обязательств.
  • Поставщик держит в тайне информацию о своих доходах.
  • Информация доходах размещенная на официальном источнике Налогового Управления расходится с той, которую указывает поставщик.
  • Поставщик на сайте поставщика отсутствуют данные о юридическом адресе, телефоне организации.
  • Информация о нахождении юридического адреса размещенная на официальном источнике Налогового Управления расходится (или отсутствует) с той, которую указывает поставщик в описании услуг и товаров. Проверка осуществляется на официальном сайте Налогового Управления. http://egrul.nalog.ru/
  • Поставщик требует оплаты услуг заранее, еще ни оказав никаких услуг.
  • Не предоставлен договор с подписью и печатью поставщика услуг.
  • Не предоставляется акт-выполненных работ.
  • Договор противоречит действующему законодательству. К примеру: Нарушены принципы равноправия (одностороннее решение конфликтных ситуаций со стороны поставщика), нарушен принципа равного доступа к информации необходимой заказчику, сроки обращений к исполнителю по договору противоречат срокам установленным законодательством.
  • Предпринимательская деятельность поставщика ведется без регистрации в налоговых органах ИП, ООО, АО и тд.
  • Транзакции происходят на счета физических лиц, а не на счет компании поставщика.
  • Используются для оплаты счета электронных платежных систем типа WebMoney, YandexMoney, QIWI и тд, которые не прошли верификацию личности.
  • У поставщика услуг отсутствуют дипломы, сертификаты, лицензии государственного образца, на ведение образовательной деятельности или иной деятельности подтверждающие квалификацию поставщика услуг.

Если Вы ответили положительно хотя бы на 1 пункт, у Вас появляется возможность подозревать исполнителя в недобросовестности, необоснованном обогащении, покушении на мошенничество и мошенничестве, если вам уже нанесли ущерб.