shape
shape
shape
shape
Вернуться назад

Потерпевший Гервасий Алена Александровна

Город Москва
Дата 27.09.2018
Сумма 250000 руб.
Статус Ведется расследование

Содержание

В начале 2018 года, из сети интернет я узнала о Байгужине Д.Н., который представляясь психологом разместил в интернете множество роликов с записью различных лекций, семинаров, тренингов и мастер-классов на тему о том, как женщинам строить отношения с мужчинами. Меня это заинтересовало и я стала посещать его лекции и тренинги, которые проходили в Москве. Помимо всего прочего на этих тренингах и семинарах Байгужин заявлял, что у него есть много фирм и юридических лиц, которые принадлежат ему, и которыми он распоряжается, различные салоны красоты, магазины платья и одежды, рекламные фирмы, в том числе и ООО «Байгуд», которые все вместе он называл «Империей Байгужина» и неоднократно призывал делать в них инвестиции, то есть давать деньги взаймы, а инвесторы будут от этого получать пассивный доход в виде процентов от предоставленных взаймы сумм. Там же он представлял некоего Розова Кирилла Игоревича как своего помощника и представителя, давал номер его телефона и говорил, что для того, что бы сделать инвестиции и получать доход необходимо обращаться к Розову. Я согласилась и обратилась к нему. Моя встреча с Розовым состоялась в ТЦ «Атриум» на Курском вокзале г.Москвы в кафе. На встречу Розов принес уже заранее напечатанный и подписанный со стороны гендиректора Быковским договор инвестиционного займа с ООО «Байгуд». В договоре написано, что инвестор должен передать деньги на указанный «Исполнителем» (вторая сторона в договоре) счет. Розов К.И., сказал что деньги надо переводить на его личную именную банковскую карту. Я передала ему наличными 50 (пятьдесят) тысяч рублей (не получив никаких расписок о принятии денег) и ещё через два дня перевела тремя переводами по 50 тысяч рублей со своей карты на именную карту Розова ещё сумму в 150 тысяч рублей. Таким образом я передала Розову К.И. денежную сумму в 200 000 (двести тысяч) рублей согласно условиям договора инвестиционного займа под 20% годовых с ООО «Байгуд». Сам договор был подписан 20 сентября 2018 года и срок пользования займом составляет 365 дней с момента фактического перечисления указанной суммы инвестором исполнителю .Окончательно всю сумму я перечислила 24 сентября 2018 года. В подтверждение этого мне был выдан так называемый сертификат именной обыкновенной акции «Империя Байгужина», где стояли подписи Байгужина как Президента, Розова, как Главного бухгалтера и стояла печать ООО «Байгуд». При этом, ООО «Байгуд», Байгужин Д. Н., Розов К.И., Быковский А.О. в соответствии с Федеральным Законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ (ред. от 26.07.2019гг.) «О рынке ценных бумаг» не являются квалифицированными инвесторами (не являются профессиональными участниками рынка ценных бумаг), в соответствии с Указанием Банка России от 29.04.2015г. № 3629-У не состоят в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Как я впоследствии узнала из консультаций с юристами, выданный мне сертификат именной обыкновенной акции «Империя Байгужина» в соответствии со ст. 2 указанного федерального закона не является сертификатом эмиссионной ценной бумаги, т. к. ООО «Байгуд» или так называемая «Империя Байгужина» не имеют право выпускать эмиссионные ценные бумаги, акции, облигации, опционы эмитента, в документарной и бездокументарной формах. Таким образом, вручив мне сертификат именной ценной бумаги «Империя Байгужина», стоимостью 200 000 (двести тысяч рублей) которая в соответствии с законодательством РФ не является ценной бумагой Байгужин Д.Н., Розов К.И., Быковский А.О. ввели меня в заблуждение. В силу своей юридической безграмотности я поверила, что являюсь держателем ценных бумаг и инвестором. Более того, в отличие от акционерных обществ, уставный капитал которых разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу, ООО «Байгуд» в соответствии с Федеральным Законом от 08.02.1998г. № 14 -ФЗ (ред. от 23.04.2018г.) «Об обществах с ограниченной ответственностью», не может разделять свой уставной капитал на акции, а следовательно их выпускать. «Империя Байгужина» вообще не имеет какой-либо организационно-правовой формы. Навязанный мне договор инвестиционного займа законодательством РФ не предусмотрен, единственной формой инвестиционного займа является - облигационный займ, Подписанный мною договор инвестиционного займа с ООО «Байгуд» не отвечает признакам облигационного займа. ООО «Байгуд» не являясь ни микрофинансовой организацией, ни кооперативом, ни банковской организацией в соответствии с законодательством РФ не вправе привлекать денежные средства физических лиц в качестве инвестиций под выплату определенных процентов. ООО «Байгуд» имело право привлекать инвестиции в рамках Федерального закона от 25.02.1999г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации», тем не менее ни в каких инвестиционных проектах ООО «Байгуд» не участвовало, заказчиком или подрядчиком (исполнителем) по инвестиционным проектам не выступало, по крайней мере я ничего не знаю о существовании каких-либо инвестиционных проектов, для которых привлекались мои денежные средства в которых могло бы участвовать ООО «Байгуд». Таким образом, в соответствии со ст. 172.2. УК РФ действия Байгужина Д.Н., Розова К.И., Быковского А.О. я расцениваю как организацию деятельности по привлечению средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в крупном размере, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, т. к. по аналогичным договорам инвестиционного займа с ООО «Байгуд» денежные средства были переданы другими обманутыми гражданами. Из переписки в социальной сети «В контакте» с остальными инвесторами мне известно о 7 таких лицах, передавших денежные средства в размере не менее 8 миллионов рублей. Хочу отметить, что все встречи с Розовым происходили в различных кафе в городе Москве. В их офисе я ни разу не была. После перечисления мною двухсот тысяч в сентябре, через месяц, в октябре 2018 года с личной банковской карты генерального директора ООО «Байгуд» Быковского А.О. на мою карту был совершен перевод в сумме 3 400 (три тысячи четыреста) рублей в качестве уплаты процентов. Больше переводов и уплаты процентов не было. Примерно в конце зимы 2019 года я стала связываться с Быковским, Байгужиным и Розовым по социальной сети Ватсап и «Вконтакте» (скриншоты у меня есть) и требовать от них возврата денег, потому что они не исполняли условия договора и не платили проценты согласно условиям договора. Они обещали, что в скором времени переведут мне мои деньги, но ничего не возвращали. После моих неоднократных просьб о возврате денег я им заявила что буду вынуждена обратиться в полицию, после чего, в августе 2019 года они перевели мне на карточку 20 000 (двадцать тысяч) рублей и в сентябре ещё 3 800 (три тысячи восемьсот) рублей, сопроводив переводы сообщением, что это возврат долга Байгужина. Я считаю, что никакого возврата долга с их стороны не было и эти деньги - это проценты за пользование моими деньгами. Сам долг в размере 200 000 (двести тысяч) они отказались возвращать пояснив, что таких как я, требующих возврата своих денег, у них много и на всех денег не хватает. Контактные телефоны: Байгужина-89675649204, Розова-89856414080, Быковского-89168306060. Обратиться в суд с гражданско-правовым иском к ООО «Байгуд» не представляется возможным так как в начале 2019 года налоговая инспекция внесла запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений о юридическом адресе, то есть ООО «Байгуд» не располагается по адресу, указанному в договоре и где конкретно находится исполнительный орган организации неизвестно. Таким образом, взяв у меня деньги в долг без намерения их возврата Байгужин Д.Н., Розов К.И. и Быковский А.О. умышленно, введя меня в заблуждение, обманным способом завладели принадлежащими мне денежными средствами в размере 200 000 (двести тысяч) рублей, то есть совершили мошенничество с причинением мне значительного материального ущерба.
* Данные предоставлены пострадавшими от рук мошенника